关于召开阿拉善左旗方大村镇银行2022年度股东大会的公告

本行公告

全体股东：
根据《中华人民共和国公司法》、本行章程规定，经与发起行等主要股东沟通，董事会决定召开2022年度股东大会。现将有关事宜通知如下：
一、召开年度股东大会基本情况
（一）召集人：董事会；
（二）时间：2022年5月10日上午8:30，会期半天；
（三）地点：阿拉善左旗巴彦浩特镇额鲁特东路方大村镇银行409室；
（四）会议方式：会议审议、现场（通讯）投票表决。
二、年度股东大会主要审议事项
（一）听取和审议董事会2021年工作报告；
（二）听取和审议监事会2021年工作报告；
（三）听取和审议经营班子2021年工作报告；
（四）听取和审议2021年年度报告；
（五）听取和审议2021年度财务决算报告；
（六）听取和审议2022年度财务预算方案；
（七）听取和审议2021年度交联交易专项报告；
（八）听取和审议关于补选杨华为董事的提案;
（九）通报2021年度高管履职评价情况。
三、出席年度股东大会的单位和个人
（一）截至2021年末全体股东；
（二）有权出席会议和表决的股东，有权委托1位或者1位以上的股东代理人代为出席和表决，该股东代理人不必是本行股东（授权委托书请见附件1）；
（三）全体董事、监事和董事会秘书；
（四）行长和其他高级管理人员；
（五）公司聘请的见证律师：内蒙古广安律师事务所刘燕茹律师；
（六）属地监管部门代表：阿拉善银保监分局代表2名。
四、年度股东大会登记方法
（一）登记时间：2022年5月10日（星期二）前；
（二）登记地点：阿拉善左旗方大村镇银行董事会办公室；
（三）登记方式
1.符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股权证明；委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记；
2.符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股权证明；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记；
3.上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
五、其他事项
（一）参加本次股东大会的股东请填妥及签署回执（附件2），并于2022年5月10日（星期二）前以专人面交、邮寄、传真或电子邮件方式送达本行董事会办公室。
（二）会议联系方式
联系地址：阿拉善左旗方大村镇银行
邮政编码：750306
联系人：汤泽东
电话：0483-8596656 13948023911
传真：0483-8596656
电子邮件：tzd3911@163.com
（三）本次股东大会出席人员的交通及食宿自理。

附件：1.阿左旗方大村镇银行2022年度股东大会授权委托书（模版）
　　　 2.阿左旗方大村镇银行2022年度股东大会回执

阿左旗方大村镇银行
股份有限公司董事会
2022年4月20日